«Bulgarian Connection»: UBS ne veut pas porter le chapeau de Credit Suisse
La grande banque comparaît à la place de Credit Suisse en appel contre le jugement du procès pour blanchiment. Absorbé par UBS, l’ancien numéro deux bancaire suisse avait été condamné à une peine de 2 millions de francs en 2022
Le procès «suisse» en appel lié à la «Bulgarian Connection» s’est ouvert mardi au Tribunal pénal fédéral (TPF), à Bellinzone. UBS a pris la place de Credit Suisse, qu’elle a absorbé en 2024, en qualité de prévenue. Cette première journée a été mobilisée par les questions préjudicielles de la banque, qui réclame la suspension et le classement de la procédure.
Credit Suisse avait fait appel fin 2023 contre le jugement de première instance, prononcé en juin 2022. Deux des quatre autres accusés – un Bulgare, bras droit du «roi de la coke» Evelin Banev, et un ex-banquier valaisan de Julius Baer, tous deux présents à Bellinzone – ainsi que le Ministère public de la Confédération (MPC) ont également fait recours contre ce verdict.